仮想通貨詐欺の典型パターン ─ 「内部情報」「上場前」「LINE紹介」の構造

3フェーズで設計されている

本サイトに集まった仮想通貨詐欺の被害体験を並べると、ほぼ全ての案件が以下の3フェーズで動いている。

入口で必ず使われる4キーワード

以下のキーワードが2つ以上重なって出てきたら、その時点で関与しない判断をする。

• 「あなただけ」「特別」「限定」：希少性を演出して判断を急がせる手口
• 「内部情報」「上場前」「IPO前」：未公開銘柄への個人勧誘はほぼ全部詐欺
• 「LINEグループで限定公開」「テレグラムで限定情報」：いつでも消せる連絡手段に閉じ込める
• 「3ヶ月で10倍」「年利200%」など極端なリターン：実現可能性ゼロの数字を出して興奮させる

滞留フェーズの典型演出

1. LINEグループの「他メンバー」のスクショ：実在する保証はゼロ。サクラの可能性が高い
2. 毎日の「進捗報告」：投稿の頻度自体が、参加者を離脱させない目的の演出
3. 「最終枠」「あと3名」のカウントダウン：FOMOを刺激して追加入金を引き出す
4. 「上場延期＋ボーナス追加」：延期を理由に追加入金させる、最終回収前の典型フェーズ

滞留フェーズが長引くほど、追加入金額は雪だるま式に増える。
「上場延期」の連絡が来た時点で、それまでの入金分は諦める判断が早ければ早いほど、被害総額は小さい。

回収フェーズで気づくサイン

以下のうちひとつでも当てはまったら、ほぼ確実に詐欺。即時に被害届の準備と弁護士相談へ動く。

• 出金時に「税金」「手数料」「KYC再審査費用」など追加送金を要求される
• LINEグループの参加者が「メンバーが見つかりません」表示になる
• 管理者のLINE個別チャットも「アカウントが存在しません」になる
• 送金先の銀行口座を調べると、別人名義に変更されている
• 会社の登記情報が確認できない・所在地が貸オフィス